Вверх
Мобильная версия

СБУ заблокировала конвертцентр с оборотом в 500 млн гривен

СБУ заблокировала конвертцентр с оборотом в 500 млн гривен
Гривны
15:09 Пт, 23 Октябрь 2015 Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:СБУ блокировали в Днепропетровске конвертационный центр, через который с начала года в "тень" было выведено почти 500 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

Организаторы конверта предоставляли услуги по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет искусственного формирования налогового кредита более 120 предприятиям из разных регионов Украины.

"Деньги от реальных субъектов экономики на основании бестоварных сделок перечислялись на ряд транзитных и фиктивных фирм. Затем средства поступали на банковские карточные счета физических лиц из малообеспеченных слоев населения и переводились в наличные", - сказано в сообщении.

Во время обысков правоохранители изъяли 1,1 миллиона гривен, бухгалтерскую документацию реальных и фиктивных предприятий, компьютерную технику и печати. Заблокированы счета у нескольких десятков фирм, задействованных в деятельности конверта.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.258 УК Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к финансовой сделки.

В СБУ отметили, что правоохранители проверяют информацию о наличии среди клиентов конверта представителей отдельных политических сил, которые получали наличные для финансирования предвыборной агитации и "стимулирования" избирателей.

загрузка...
Новости: Запад-2017: как проходят российско-белорусские военные учения
Запад-2017: как проходят российско-белорусские военные учения
Новости: "Нафтогаз" подал иск к России в Гааге на $5 млрд
"Нафтогаз" подал иск к России в Гааге на $5 млрд
Новости: Разрушительное землетрясение в Мексике: количество жертв растет
Разрушительное землетрясение в Мексике
Новости: Эксперты назвали полезные продукты для здоровья печени
Эксперты назвали полезные продукты для здоровья печени