СБУ заблокировала конвертцентр с оборотом в 500 млн гривен
- Автор
- Дата публикации
СБУ блокировали в Днепропетровске конвертационный центр, через который с начала года в "тень" было выведено почти 500 миллионов гривен.
Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.
Организаторы конверта предоставляли услуги по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет искусственного формирования налогового кредита более 120 предприятиям из разных регионов Украины.
"Деньги от реальных субъектов экономики на основании бестоварных сделок перечислялись на ряд транзитных и фиктивных фирм. Затем средства поступали на банковские карточные счета физических лиц из малообеспеченных слоев населения и переводились в наличные", - сказано в сообщении.
Во время обысков правоохранители изъяли 1,1 миллиона гривен, бухгалтерскую документацию реальных и фиктивных предприятий, компьютерную технику и печати. Заблокированы счета у нескольких десятков фирм, задействованных в деятельности конверта.
Открыто уголовное производство по ч.2 ст.258 УК Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к финансовой сделки.
В СБУ отметили, что правоохранители проверяют информацию о наличии среди клиентов конверта представителей отдельных политических сил, которые получали наличные для финансирования предвыборной агитации и "стимулирования" избирателей.