Прокуратура не позволила снять арест с рекордной суммы
- Автор
- Дата публикации
Деньги были изъяты 5 августа во время масштабной операции по выявлению незаконной сети пунктов обмена валют в столице.
Апелляционный суд Киева поддержал позицию столичной прокуратуры и отказал владельцу обменных пунктов в удовлетворении жалобы о снятии ареста с денежных средств в сумме почти $3,8 млн и 10 млн грн.
Как сообщает пресс-служба киевской прокуратуры, денежные средства были изъяты 5 августа во время масштабной операции по выявлению незаконной сети пунктов обмена валют в столице.
"Таким образом, благодаря слаженной работе прокуратуры города Киева и фискальной службы не допущено незаконное возвращение средств, полученных преступным путем", - говорится в сообщении.
Кроме того, по результатам проведенной налоговой проверки владельцу обменных пунктов доначислено почти 150 млн гривен неуплаченных платежей при осуществлении валютных операций.
Досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов),продолжается.
В настоящее время проводятся все необходимые следственные и процессуальные меры по привлечению к ответственности лиц, виновных в совершении указанного уголовного преступления.