В Киеве разоблачен межрегиональный конвертационный центр

Оборот межрегионального конвертационного центра составил более 200 миллионов гривен.

Совместными усилиями Киевской местной прокуратуры № 5 и сотрудников ГНИ в Оболонском районе ГУ ДФС в г.Киеве ликвидирован межрегиональный "конвертационный центр", который предоставлял услуги по минимизации налоговых обязательств и обналичивания денежных средств предприятиям реального сектора экономики преимущественно из г.Киева и Киевской области.

Во время реализации мероприятия проведено 4 обыски в офисных и жилых помещениях, а также в автомобильном транспорте, которые использовались членами преступной группы. Во время обысков изъято 33 печати ФСПД, первичную бухгалтерскую документацию, подтверждающую незаконные денежные операции, а также наличные средства в сумме более 200 тысяч гривен.

Общий объем проконвертированных денежных средств за период 2014-2015 годов с использованием реквизитов "транзитно-конвертационных предприятий" составил более 200 миллионов гривен.

По данному факту расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 Уголовного Кодекса
Украины. Досудебное следствие продолжается.