Правоохранители разоблачили купный межрегиональный конвертцентр

Объем переведенных "в тень" средств составил более 2 миллиардов гривен.

Налоговой милицией пресечена деятельность конвертационного центра, через который отмыли свыше 2 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

"Сотрудники налоговой милиции Житомирской области пресекли деятельность конвертационного центра, действовавшего на территории Житомирской, Харьковской, Киевской областей и г. Киеве. Общий объем незаконно проконвертированных средств для предприятий реального сектора экономики в течение 2015 года составил более 2 млрд 173 млн гривен", - говорится в сообщении.

В Киеве провели 9 санкционированных обысков в автомобилях и по местам жительства фигурантов центра, во время которых изъято 117 тыс. гривень, 18,1 тыс. долларов США, 1,6 тыс. евро наличными, 114 печатей, штампов, ноутбуки, планшеты, электронные носители информации, черновые записи и другие доказательства преступной деятельности.

На расчетных счетах СХД-участников конвертационного центра заблокировано средств на сумму 260 тысяч гривен.