Налоговики выявили в Запорожской обл. конвертцентр с оборотом более 100 млн грн

Налоговики выявили в Запорожской обл. конвертцентр с оборотом более 100 млн грн
17:53 Вт, 5 Январь 2016 Телеграф sfs.gov.ua/ru Фото: пресс-служба СБУ

Новости Украины:Сотрудники ГФС изъяли 573 тыс. грн и 20,6 тыс. долл. наличными, печати и компьютерную технику.

Сотрудниками налоговой милиции Запорожской области в рамках расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 212 УК Украины прекращена деятельность конвертационного центра. Об этом сообщила пресс-служба ГФС.

"Общий объем незаконно проконвертированных средств для предприятий реального сектора экономики в 2015 г. составил более 100 млн грн", - сказано в сообщении.

На основании постановлений суда проведено шесть обысков по адресам проживания фигурантов и в офисных помещениях. Во время обысков обнаружили и изъяли 573 тыс. грн и 20,6 тыс. долл. наличными, 5 печатей, компьютерную технику, электронные носители информации и документы, свидетельствующие о противоправной деятельности.

На текущие счета фиктивных субъектов хозяйствования с остатком средств в сумме 84,7 тыс. грн наложен арест.

Как сообщалось, житомирские налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом более 2 млрд грн. Злоумышленники использовали 114 незаконных печатей.

Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь