На Черкасщине накрыли "конверт" с оборотом почти 50 млн грн

Об этом сообщается на сайте Государственной фискальной службы.

"Сотрудниками налоговой милиции в Черкасской области в рамках расследования уголовного производства, зарегистрированного по ст. 27 и ст. 212 УК Украины, пресечена деятельность« конвертационного центра», который действовал на территории г. Киева и Черкасской области. Центр был организован группой лиц, которые создали и зарегистрировали на подставных лиц 22 субъекта хозяйственной деятельности", - идет речь в сообщении.

В ведомстве отмечают, что схема конвертации заключалась в следующем. Фиктивные предприятия формировали искусственный налоговый кредит предприятиям реального сектора экономики, перечисляли денежные средства за товарно-материальные ценности, работы и услуги на расчетные счета указанных фиктивных предприятий и «налоговых ям».

В дальнейшем участники группы снимали денежные средства мелкими суммами (20-50 тыс. грн) и возвращали клиентам.

"Общий оборот средств через расчетные счета, открытые в филиалах коммерческих банков, составил более 48 млн грн. Вероятные потери бюджета составляют около 8 млн грн. Сейчас продолжаются следственные действия", - сообщили в фискальной службе.