Вверх
Мобильная версия

В Киеве закрыт конвертцентр с оборотом в 150 миллионов гривен

Конфискованные деньги
13:22 Пт, 1 Апрель 2016 Телеграф
Фото: СБУ

Новости Украины: Сотрудники Службы безопасности Украины в Киеве прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом в 150 миллионов гривен.

Сотрудники Службы безопасности Украины в Подольском районе Киева прекратили деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом в сто пятьдесят миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Конверт "обслуживал" почти сто столичных предприятий. Через ряд фиктивных фирм организаторы осуществляли бестоварные операции и переводили деньги клиентов в наличные.

"Во время обыска в офисном центре, где находился конверт, сотрудники спецслужбы изъяли более семисот пятидесяти тысяч гривен и талоны на более пятидесяти тонн горючего. Правоохранители также обнаружили более двадцати печатей фиктивных фирм и финансовую документацию, которая доказывает проведения финансовых сделок. Заблокировано десять счетов, которые использовались организаторами для совершения сделок" - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по статьям 205 и 209 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, задействованных в функционирование конвертцентра.

загрузка...
Новости: Инфляционные ожидания украинцев значительно ухудшились
Инфляционные ожидания украинцев заметно ухудшились
Новости: Избиение Лозового классифицировали, как "насилие в отношении госдеятеля"
Суд классифицировал избиение Лозового
Новости: Первый тур выборов президента Словении выиграл действующий глава государства
Первый тур выборов в Словении выиграл действующий президент
Новости: Рецепт дня: полюбившийся с детства торт сметанник
Рецепт дня: полюбившийся с детства торт сметанник