СБУ раскрыли конвертцентр в Краматорске

Сотрудники Службы безопасности Украины в Краматорске прекратили деятельность конвертационного центра, обслужиющего бизнесменов, которые зарабатывали при осуществлении государственных закупок. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

"Конверт оказывал услуги ряду столичных предприятий, которые становились победителями гостендеров в строительной отрасли. Через полтора десятка фиктивных фирм организаторы минимизировали коммерсантам налоги, искусственно формировали налоговые кредиты и помогали вывести наличные в "тень». По предварительным оценкам, конвертцентр с ежемесячным оборотом более 50 миллионов гривен функционировал с начала прошлого года», - говорится в сообщении.

Во время обысков в семи офисных помещениях конвертационного центра сотрудники спецслужбы изъяли 1 миллион гривен, печати фиктивных фирм и финансовую документацию, которая доказывает проведения нелегальных сделок.

Также было заблокировано 140 банковских счетов в более чем 20 отечественных банках, которые использовались организаторами для осуществления противоправных операций.

Открыто уголовное производство по ст. 191 и ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.