В Одессе ликвидировали конвертцентр с оборотом 30 миллионов гривен

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой остановили функционирование крупного конвертационного центра, который нанес государству убытки на более сем 100 млн грн.

"Злоумышленники проводили фиктивные операции по счетам, выводили средства за пределы Украины, а также осуществляли нелегальные валютные операции. Ежемесячный оборот проконвертированных денег составил свыше.

"Во время одновременно проведенных обысков в офисных помещениях "конверта", в помещениях его организаторов, курьеров и бухгалтеров изъяты печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственную документацию, более 3 млн 750 тыс. грн наличных. На счета предприятий, подконтрольных участникам финансовой сделки, наложены аресты", - проинформировали в СБУ. Продолжаются следственные действия.