СБУ разоблачила финансовую сделку в зоне АТО
- Автор
-
- Дата публикации
- Автор
Установлено, что злоумышленники переводили деньги клиентов в наличные и в электронные средства через международные платежные системы с использованием криптовалют.
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили финансовую сделку в районе проведения антитеррористической операции, по которой могли финансироваться террористические организации "ДНР/ЛНР". Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Так, по оперативной информации, среди клиентов нелегальных финансистов были коммерческие структуры приближенные к руководству "ДНР/ЛНР". За время существования этого "сервиса" из него, по предварительным данным, осуществлено платежей на более чем пятьдесят миллионов гривен.
Во время обысков сотрудники СБУ изъяли в киевском офисе предпринимателей почти 125 000 американских долларов, компьютерную технику и финансовую документацию, свидетельствующую о проведении нелегальных сделок.
Открыто уголовное производство по ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное следствие.