Вверх
Мобильная версия

Конвертационный центр разоблачили в Запорожской области

Деньги
19:54 Пт, 9 Сентябрь 2016 Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В Запорожской области правоохранители разоблачили конвертационный центр и изъяли 250 тыс. гривен.

Об этом сообщили УНН в пресс-службе Нацполиции. Санкционированные обыски оперативники УЗЭ в Запорожской области и следователи отдела полиции совместно с местной прокуратурой провели в домах и офисах фигурантов дела. Жители Днепропетровска создали и приобрели фиктивные предприятия, через счета которых конвертировали средства в наличность. Также в сферу их деятельности входило формирование валовых расходов и незаконного налогового кредита по налогу НДС. Большинство фирм были оформлены на подставных лиц.

Деньги они получали от обществ реального сектора экономики как Запорожской области, так и других регионов. Организаторы "конверта" помогали им легализовать деньги путем проведения бестоварных операций.

Во время обысков полицейские изъяли 250 тыс. гривен, 29 печатей предприятий с признаками фиктивности, 28 банковских карточек, чековые книжки, черновую финансово-хозяйственную документацию, а также компьютерную технику и 23 мобильных телефона.

На 23 банковских счета наложен арест. В рамках уголовного производства, открытого по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины, проводятся мероприятия по документированию преступной деятельности лиц.

загрузка...
Новости: Суд признал виновным Саакашвили в незаконном пересечении границы Украины
Саакашвили виновен в пересечении границы Украины
Новости: МИД: Приговор Семене является доказательством репрессий со стороны РФ
МИД: Приговор Семене доказательство репрессий РФ
Новости: Иран планирует усилить свои военные силы и ракетную программу
Иран собирается усилить ракетную программу
Новости: Учитель из Америки создал для своих учеников маленький Хогвартс
Учитель из Америки создал для своих учеников маленький Хогвартс