В Киеве ликвидирован "конверт" с оборотом более чем 120 млн гривен

Как проинформировала пресс-служба главного управления ГФС в г. Киеве, об этом сообщил первый заместитель начальника ГУ ГФС в г. Киеве, полковник налоговой милиции Игорь Скороход.

По его словам, в процессе досудебного расследования уголовного производства по фактам фиктивного предпринимательства, уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах и легализации денежных средств, полученных преступным путем, была установлена группа лиц, которые в течение 2015-2016 годов через подконтрольные транзитно-конвертационные предприятия предоставляли услуги по конвертации безналичных денежных средств в наличные, документальному прикрытию бестоварных операций и незаконному формированию налогового кредита по НДС предприятиям реального сектора экономики преимущественно из Киева, а также из других регионов Украины.

В своей противоправной деятельности участники группы использовали счета, открытые в пяти банковских учреждениях, а общий объем проконвертированных денежных средств составил более 120 миллионов гривен.

В результате проведенных в Киеве обысков было выявлено и изъято почти 980 тысяч гривен наличностью в национальной и иностранной валютах, компьютерная техника, 17 печатей предприятий с признаками фиктивности, 32 средства связи, 35 банковских карточек, при помощи которых снимались наличные, а также первичная и бухгалтерская документация. Кроме того, на счетах фиктивных предприятий арестовано более полутора миллиона гривен. Следственные действия продолжаются.