Вверх
Мобильная версия

СБУ разоблачила конвертцентр, финансировавший боевиков

18:33 Пн, 21 Ноябрь 2016 Телеграф
Фото: СБУ

Новости Украины: СБУ разоблачила конвертцентр, финансировавший террористов в Донецкой области.

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили мощный конвертационный центр (оборот за месяц превышал 40 млн грн) с офисами в Киеве и Краматорске (Донецкая обл.), через который финансировались террористы.

Как сообщает в понедельник пресс-центр СБУ, установлено, что выходец из Донецкой области, проживающий в Киеве, наладил поставки продуктов питания во временно оккупированный боевиками Донецк с собственного оптово-розничного склада в Краматорске. Налоги в бюджет он платил террористической организации.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что злоумышленник создал конвертцентр, через который обслуживал ряд аграрных предприятий Киевской области. Он переводил для коммерсантов деньги в наличные через фиктивные бестоварные операции и "помогал" бизнесменам противоправно формировать налоговый кредит. По предварительным оценкам, месячный оборот "конверта" составлял более 40 млн грн, информирует пресс-центр.

Во время обысков в офисных и складских помещениях организатора "конвертцентра" в Киеве и Краматорске оперативники СБУ изъяли более 4 млн грн, $100 тыс., EUR30 тыс., печати и документы фиктивных предприятий, в том числе зарегистрированных в оффшорной зоне и задействованных в незаконной сделке.

Решается вопрос об аресте счетов, задействованных в работе конвертцентра.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.

загрузка...
Новости: Землетрясение в Мексике: под завалами школы ищут уцелевших
Землетрясение в Мексике: под завалами школы ищут уцелевших
Новости: Минфин РФ: Украина компенсировала издержки в суде Лондона
Минфин РФ: Украина компенсировала издержки в суде Лондона
Новости: Дрон ОБСЕ зафиксировали 48 танков возле Донецка
Дрон ОБСЕ зафиксировали 48 танков возле Донецка
Новости: Медики назвали ароматическое масло для каждой болезни
Медики назвали ароматическое масло для каждой болезни