Лотерейная компания отмыла через конвертцентр 5,6 млн гривен

Сергей Билан рассказал, что налоговая милиция разоблачила должностных лиц лотерейной компании, которые сотрудничали с конвертцентром.

В Киеве сотрудники налоговой милиции Офиса крупных плательщиков разоблачили должностных лиц лотерейной компании, которые пользовались услугами конвертационного центра, сообщил в Facebook первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Сергей Билан.

"В ходе расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, было установлено, что руководители указанного предприятия пользовались услугами транзитно-конвертационной группы для неправомерного формирования налогового кредита", - отметил он.

По словам Билана, во время обыска в офисе компании были обнаружены и изъяты первичные документы, черновые записи, компьютерная техника, а также лотерейные билеты, скретч-карточки пополнения счета мобильной связи и стартовые пакеты операторов мобильной связи на общую сумму свыше 5,6 миллиона гривен.

Следственные действия продолжаются.