Торговца "секонд-хендом" обвиняют в неуплате 5 млн гривен налогов

Руководителя общества обвиняют в уклонении от уплаты пяти миллионов гривен налогов.

Следователи налоговой службы в Ивано-Франковской области возбудили уголовное дело.

Согласно информации пресс-службы ГНС в Ивано-Франковской области, в понедельник сотрудники налоговой милиции обнаружили, что руководитель одной из фирм ввозил из Европы в Украину бывшую в употреблении одежду. Он якобы оформлял "секонд хенд" с помощью фиктивных контрактов с фирмами-нерезидентами, которые зарегистрированы в Панаме и Соединенных Штатах.

Как утверждают налоговики, с помощью поддельных документов предприниматель в два раза снижал стоимость одежды при уплате налогов, а также таможенных платежей.

Налоговая милиция провела обыски, выявив банковскую, налоговую и бухгалтерскую документацию, чистые бланки с печатями, системные блоки компьютеров, а также жесткие диски, на которых якобы обнаружили сканированные подписи и печати "фиктивных субъектов хозяйствования". Также обнаружили банковские карточки, чековые книжки, печати и штампы предприятий, посредством которых конвертировались денежные средства.

Кроме того, у предпринимателя изъяли наличные деньги в размере 750 тысяч гривен и 5 тысяч долларов.

Также конфискована бывшая в употреблении одежда весом 255 тонн. Ее стоимость оценивается в 1,7 млн. грн.