Внимание, биржи-мошенники: киберполиция ищет пострадавших

Киберполиция разоблачила организаторов масштабной мошеннической онлайн финансовой биржи.

Об этом сообщил отдел коммуникаций Департамента киберполиции Национальной полиции Украины, передает УНН.

Злоумышленники действовали на территории нескольких стран. Один из их офисов находился в Киеве и насчитывал около 60 работников. Во время обыска полицейские изъяли клиентскую базу, которая насчитывала более 15 тысяч чловек. Правоохранители обращаются к гражданам для установления всех лиц, пострадавших от действий мошенников , - сообщил начальник Департамента киберполиции Сергей Демедюк.

По его словам, работники Департамента киберполиции установили, что преступная группа действовала с 2013 года.

Ее участники, во главе с 28-летним иностранцем, организовали преступную схему завладения средствами граждан. Эта схема действовала под видом участия в онлайн-торгах валютными парами (бинарные опционы), используя ряд онлайн-ресурсов.

Для этого злоумышленники специально создали веб-ресурсы binex.ru, binex.ua, binex.kz. Они имели целью привлечение потенциальных клиентов и создание впечатления участия в реальных онлайн финансовых торгах. Клиенту предлагалось принять участие в торгах путем открытия специального демо-счета, с помощью которого создавалась имитация успешных торгов. После этого потенциальной жертве предлагали открыть реальный счет.

Используя ряд методов психологического воздействия и специально созданных программ, мошенники нацеливали клиентов на максимальный размер взноса на свой счет. При этом, чем больше сумма внесенных средств — тем вероятность успешного проведения торгов росла. В то же время, злоумышленники целенаправленно проводили ряд операций, которые приводили к потере денег участником этих „торгов. В случае попытки потерпевшего вывести свои деньги досрочно, мошенники под разными предлогами отказывали и предлагали продолжить торги, - рассказал Сергей Демедюк.

В Киеве оперативники киберполиции совместно со следователями Подольского управления столичной полиции, при процессуальном руководстве прокуратуры провели санкционированный обыск в офисе мошенников. Во время обыска полицейские обнаружили клиентскую базу, которая насчитывала около 15 тысяч человек (как граждан Украины, так и иностранцев), CRM-систему (с ее помощью которой осуществлялось администрирование, аналитика, сбор статистических сведений и манипулирование счетами пострадавших), аудиозаписи разговоров с клиентами (около 60 тысяч часов), перечень банковских счетов мошенников и черновые записи. Компьютерная техника изъята. Она направлено на соответствующую экспертизу.

Уголовное производство начато по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. По результатам предварительного расследования следователи будут устанавливать роль каждого из участников преступной схемы. Каждому из них будет дана правовая оценка в соответствии с действующим законодательством. В правоохранительные органы стран, где также располагались офисы мошенников, по каналам Интерпола будут направлены сообщения об обнаружении этой преступной группы — для информирования и реагирования.

В ближайшее время планируется установка полного перечня пострадавших граждан Украины и их допросы, проведение обысков офисных помещений компании в других регионах Украины, осмотр вещественных доказательств с целью объявления подозрения причастным лицам.

Сейчас мы обращаемся к гражданам, которые принимали участие в таких торгах на вышеупомянутых сайтах — для признания их потерпевшими и сбора дополнительной информации, которая может помочь следствию в документировании преступной деятельности мошенников, — сообщил руководитель Департамента киберполиции.