Вверх
Мобильная версия

СБУ разоблачила конвертцентр боевиков с оборотом 200 млн гривен

Смотрите фото (3)
Деньги
18:47 Пт, 14 Август 2015 Телеграф
Фото: СБУ

Новости Украины: На Днепропетровщине СБУ заблокировала деятельность конвертационного центра, который работал на террористов.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает "Укринформ".

"При содействии должностных лиц одного из крупнейших коммерческих банков Украины злоумышленники с начала 2015 года незаконно перевели в наличные почти 200 миллионов гривен. Также конвертцентр оказывал услуги по минимизации обязательных платежей в госбюджет и незаконное формирование налогового кредита.В целом к сделке было привлечено свыше 30 предприятий из разных регионов Украины, в том числе и те, которые расположены на временно оккупированных территориях", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ в Днепропетровской области задержали курьера, у которого изъяли более 600 тысяч гривен наличными подделанную финансово-хозяйственную документацию предприятий и компьютерную технику с системами «клиент-банк».

Открыто уголовное производство по ч. 2 в. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к функционированию конвертационного центра.

  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Новости: Украинцев предупреждают о морозах в ближайшие дни
Украинцев предупреждают о морозах в ближайшие дни
Новости: Ващиковский в США: Украине нужно предоставить оружие для борьбы
Ващиковский: Украине нужно предоставить оружие
Новости: Вифлеемский огонь мира доставили в Киев
Вифлеемский огонь мира доставили в Киев
Новости: Восхитительные подарки на Новый год, сделанные своими руками (Фото)
Восхитительные подарки на Новый год, сделанные своими руками (Фото)