Вверх
Мобильная версия

НБУ дает банкам самостоятельность, но советует смотреть паспорта

03:55 Ср, 15 Август 2012 Телеграф

НБУ уполномочил коммерческие банки самостоятельно определить перечень документов, необходимых для идентификации клиентов — физических лиц.

Об этом говорится в телеграмме регулятора N18-311/4607-7991. В документе констатируется, что законодательство Украины не содержит исчерпывающего перечня документов, на основании которых банк при открытии счета обязан проводить идентификацию физических лиц - резидентов. "... Рекомендуем банкам в своих внутренних документах касательно осуществления финансового мониторинга самостоятельно определять документы, удостоверяющие личность, из которых можно получить сведения, необходимые для идентификации клиентов банка в соответствии с требованиями пункта 1 части одиннадцатой статьи 9 Закона “О легализации”, - говорится в телеграмме регулятора.

НБУ просит учесть, что официальным документом, который содержит наиболее полную информацию для идентификации физического лица - резидента, является паспорт гражданина Украины, который действителен для заключения гражданско-правовых соглашений, осуществления банковских операций. Также для идентификации клиента - физического лица - резидента могут использоваться паспорт гражданина Украины для выезда за границу, служебный и дипломатический паспорта. "При этом обращаем внимание, что идентификация клиента - физического лица - резидента, который является гражданином Украины, по другим документам, кроме паспорта гражданина Украины, может создавать дополнительные риски в деятельности банков", - резюмируется в документе.

загрузка...
Новости: Стали известны окончательные итоги выборов в Германии
Выборы в Германии: партия Меркель победила с 33% голосов
Новости: Расчет "зимних" субсидий: в Кабмине сообщили о новых правилах начисления
Как будут начислять "зимние" субсидии
Новости: Московский суд продлил арест Сущенко
Московский суд продлил арест Сущенко
Новости: Воздвижение Креста Господня: когда празднуется, история и традиции
Воздвижение Креста Господня: когда празднуется, история и традиции