ГПУ проводит обыски в домах руководителей банка "Капитал"

Следователи Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины проводят обыски по месту жительства руководителей банка "Капитал", а также в офисных помещениях в бизнес-центре "Гулливер", которые используются структурами конечного владельца банка. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Как установило следствие, с 2011 по 2013 года благодаря данному банковскому учреждению осуществлялись денежные перечисления, направленные на незаконное возмещение НДС, функционировали так называемые "налоговые площадки" и обеспечивался перевод денег из зарубежных стран на банковские счета предприятий, которые находятся под контролем Александра Клименко (группа "Юнисон").

В частности, в рамках досудебного расследования Клименко подозревают в участии в организованной Януковичем преступной организации, совершении в ее составе тяжкого преступления в сфере служебной деятельности, причинившее тяжкие последствия в виде материального ущерба государству в крупном размере и в совершении в 2011-2017 годах легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах.

На данный момент правоохранители проверяют причастность Клименко к указанным преступлениям, в связи с этим проверяются бывшие должностные лица банка "Капитал". Имя конечного владельца не указывается. Известно, что он, кроме украинского, имеет гражданство Израиля.

"Целью проведения следственных действий необходимость отыскания документов банка "Капитал", предприятий группы "Юнисон" и других вещей и документов, которые могут иметь доказательственное значение для уголовного производства", - говорится в сообщении. Кроме этого, обыск проводится и по месту жительства бывшего руководителя Киевского отделения Публичного акционерного общества "АКБ "Капитал", который является отцом одного из народных депутатов Украины.

Как отмечено, обыски не связаны с политической деятельностью народного депутата.

Сегодняшние следственные действия осуществляются в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 1 ст. 256 (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) и другими статьями Уголовного кодекса Украины.