Деньги Януковича: ГПУ объявила в розыск еще 12 участников сделок
- Автор
- Дата публикации
Генпрокуратура объявила в розыск 12 новых фигурантов дела об отмывании средств "семьей Януковича".
Генеральная прокуратура объявила в розыск 12 новых фигурантов дела об отмывании денег окружением бывшего президента Виктора Януковича.
Об этом сообщил заместитель генпрокурора Евгений Енин в интервью LIGA.net.
"Буквально сегодня (23 февраля - ред.) мы объявили в розыск 12 новых фигурантов преступных сделок того времени и рассчитываем на поддержку международных партнеров. Есть целый ряд банковских счетов, арест которых мы ждем", - сказал он.
Енин также добавил, что сегодня идет исследование о возможном участии компании ICU в выведении денег из Украины.
"На сегодняшний день экспертное исследование продолжается. Как только оно будет завершено, мы сообщим об этом. Более того, действия этой компании и ее руководства - объект ряда других расследований не только Генпрокуратуры, но и НАБУ", - сказал Енин.
По его словам, сегодня нельзя утверждать, что экс-глава Нацбанка, которая ранее работала в компании ICU, не причастна к выведению средств из Украины.
Также следствие проверяет лиц, которые фигурируют в расследовании Al Jazeera.
"Публикация этого расследования заставила нас сосредоточить наше внимание на той группе лиц, которые оказывают содействие преступной группировке; действия которых направлены на дискредитацию приговора украинского суда, действий правоохранительных органов. Мы изучаем этот круг лиц", - сообщил он.
Енин заверил, что следствие внесет сведения в ЕРДР как только будет достаточно информации о наличии в этих действиях состава преступления.
Как сообщалось, Al Jazeera распространила информацию, что украинская инвестиционная компания ICU (Investment Capital Ukraine), которая принадлежала председателю Национального банка Валерии Гонтаревой, помогала президенту-беглецу Януковичу вывести из страны 1,5 млрд долл. в период с 2012 по 2014 год.
Гонтарева отвергла эти обвинения и назвала их очередными инсинуациями.
Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку по заказу Генеральной прокуратуры проверила роль компании ICU при оформлении покупки ОВГЗ и не обнаружила нарушений действующего законодательства.