Компания UTICo внесла изменения в обвинение заключенной Тимошенко

Американская компания Universal Trading & Investment Co. (UTICo) уточнила свой иск в Федеральном суде Нью-Йорка против бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко и ее сообщников, среди которых ее муж Александр Тимошенко, бывший заместитель Министра финансов РФ Андрей Вавилов и 10 неустановленных лиц, в части закона об организованной преступности (RICO). Об этом говорится в судебных документах, имеющихся в распоряжении Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ).

Федеральный суд Нью-Йорка отклонил иск UTICo о взыскании около 18,3 миллиона долларов с Ю. Тимошенко в декабре 2012 года. Компании не удалось предъявить доказательства того, что представители Ю. Тимошенко или она лично занимались какой-либо предпринимательской деятельностью в Нью-Йорке, отметил суд. Однако ходатайство о возобновлении производства, представленное вскоре после этого, было удовлетворено, и UTICo было разрешено внести изменения в свои требования только в связи с предполагаемыми нарушениями закона RICO.

Иск был сначала отклонен из-за отсутствия юрисдикции, поскольку обе стороны обращали внимание на наличие в них разного гражданства. В постановлении суда отмечается, что ни одна из сторон не представила подробного анализа  по вопросу, а так как суд компетентен в данном случае, то UTICо было разрешено внести изменения в свою жалобу против Ю. Тимошенко только в части предполагаемых нарушений закона RICO.

• Смешные записи учителей в школьных дневниках (Фотогалерея)

В жалобе утверждается, что Ю. Тимошенко с мужем осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность в Нью-Йорке, включая отмывание денег ЕЭСУ через операции с использованием местных банков при соучастии бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко, осужденного в США к 9-ти годам заключения и штрафу в размере 10 миллионов долларов, и А. Вавилова.