Обиход: Тимошенко переводила грязные деньги на счета Лазаренко

Обиход: Тимошенко переводила грязные деньги на счета Лазаренко
15:52 Сб, 16 Ноябрь 2013 Телеграф УНН Фото: PHL

Новости Украины: "Юлия Тимошенко переводила грязные деньги на счета Павла Лазаренко в Женеве".

Еще в 1998 году швейцарская сторона обращалась в Генпрокуратуру Украины относительно информации об активах П. Лазаренко в Украине и за рубежом. Экс-заместитель генпрокурора Николай Обиход в комментарии напомнил, что надзорные органы Украины и Швейцарии уже давно сотрудничают в сфере предоставления правовой помощи. Бывший следователь по особо важным делам рассказал, что в сентябре 1998 года швейцарский следственный судья Каспер Ансерме обращался в Генеральную Прокуратуру Украины с просьбой о предоставлении правовой помощи в швейцарском деле. В частности, его интересовала информация об активах Павла Лазаренко в Украине и за рубежом. "Особенно для швейцарского следователя была интересна загадочная сумма в 13,6 млн дол., перечисленная с 31 июля по 9 сентября 1996 со счета не менее загадочной для него компании Somolli Enterprises Limited в никосийском банке на Кипре на один из швейцарских счетов", - рассказал Николай Обиход. Также Н. Обиход отметил, что именно тогда впервые в швейцарских материалах стала фигурировать кипрская компания Somolli Enterprises Limited, владелицей которой с 1992 по 1997 годы была Юлия Тимошенко - тогда заместитель Павла Лазаренко по партии "Громада". "В ходе этого дела мы обнаружили ряд личных закодированных счетов П. Лазаренко в швейцарских банках, через них шли уже десятки и сотни миллионов долларов. И когда стали проверять, откуда что приходит, то выяснилось, что одной из наиболее значительных структур является кипрская компания Somolli Enterprises Limited. Тогда мы начали выяснять, какой банк делает переводы, кто владелец и распорядитель счетов, кто именно переводит средства на тайные счета П. Лазаренко. Попросили международной правовой помощи и выяснили, что владельцами этой структуры является Юлия Тимошенко, ее муж Александр Тимошенко и их партнер Александр Гравец - житель Днепропетровска", - рассказал экс-следователь. Кроме этого, Н. Обиход напомнил, что в других оффшорных банках экзотических стран также нашли деньги, незаконно выведенные из Украины Юлией Тимошенко на счета Павла Лазаренко. "Начали "копать" дальше - ниточки потянулись в другие оффшорные банки, в частности, к острову Гернси, в Антигуа и Барбуда, в Лихтенштейне т.д. Без лишней скромности скажу, что работали мы активно, и за несколько лет нам удалось арестовать средства в различных экзотических странах. Если конкретно - около 280 млн дол. арестованы на счетах Гернси, Антигуа, в Лихтенштейне, в литовских банках, в некоторых швейцарских банках. Уже после нас они были еще раз арестованы органами американской юстиции", - добавил Н. Обиход. Напомним: ранее украинская сторона начала судебный процесс в США и Швейцарии для защиты интересов государства Украина по делу о хищении 200 млн дол., в присвоении которых подозревается группа лиц, включая украинских экс-премьеров Юлии Тимошенко и Павла Лазаренко. Международной юридической фирме Lawrence Graham было поручено представлять интересы в будущих судебных процессах в ряде стран мира и принять все необходимые меры для наилучшей защиты интересов государства Украина, сообщается на сайте этой фирмы.
Цветные снимки Советского Союза 1973 года (Фото)
Цветные снимки Советского Союза 1973 года (Фото)Читать полностью
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь