Вверх
Мобильная версия

Нацбанк отрицает приказ блокировать банковские карты

Нацбанк отрицает приказ блокировать банковские карты
НБУ
13:19 Пт, 26 Февраль 2016 Телеграф

Новости Бизнеса:Нацбанк не обязывал финучреждения блокировать платежные карточки физических лиц.

Однако прохождение идентификации клиентами является обязательной процедурой с целью предотвращения нелегальных финансовых операций. Об этом НБУ сообщает в Фейсбуке, пишет "Укринформ". 

"Национальный банк просит банки провести как-раз идентификацию клиентов и не требует блокирования карточек физических лиц", - подчеркивает регулятор.

В НБУ отметили, что прохождение идентификации требует от граждан расходы определенного времени: "Однако это значительный шаг на пути борьбы с мошенничеством и отмыванием средств. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к этому процессу".

В июле 2015 года в соответствии с требованиями закона Национальный банк обновил Положение об осуществлении банками финансового мониторинга. Им установлено требование к банкам провести идентификацию своих клиентов до конца 2015 года.

Еще осенью в 2014 году был принят закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". Он требует от банков регулярной идентификации клиентов. Это международная практика - банки должны знать своих клиентов, как физических, так и юридических лиц. Во-первых, это помогает в борьбе со схемными операциями и отмыванием денег.

Напомним, коммерческие банки начали блокировать банковские карточки своих клиентов из-за "странных" доходов, ссылаясь на требования Национального банка. В финучреждениях отмечают, что с июня 2015 года НБУ требует от них ежегодно проверять данные клиентов согласно постановлению №417 "Об утверждении положения об осуществлении банками финансового мониторинга".

Новости в одном приложении: "Телеграф (Android, iOS)" - читать удобнее!
загрузка...
Новости: Официальный журнал ЕС опубликовал Ассоциацию с Украиной
Журнал ЕС опубликовал Ассоциацию с Украиной
Новости: Порошенко назвал имя нового главы Госпогранслужбы
Президент представил нового главу ГПСУ
Новости: Сенат США начнет дебаты по замене Obamacare
Сенат США начнет дебаты по замене Obamacare
Новости: От коротких юбок и до чадры: как менялся модный образ иранских женщин за последние 110 лет (Фото)
От коротких юбок и до чадры: как менялся модный образ иранских женщин за последние 110 лет (Фото)