Вверх
Мобильная версия

Правоохранители пресекли перевод в "тень" почти 3-х млрд грн

Правоохранители пресекли перевод в "тень" почти 3-х млрд грн
Правоохранители пресекли перевод в "тень" почти 3-х млрд грн
15:33 Вт, 7 Октябрь 2014 Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Львовские правоохранители остановили "перетекание" в теневой оборот почти трех миллиардов гривен.

Работники Государственной службы борьбы с экономической преступностью Главного управления МВД Украины во Львовской области совместно с работниками Управления внутренней безопасности Главного управления Министерства доходов пресекли работу конвертационного центра, через который злоумышленники выводили средства реального сектора экономики в теневой оборот. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Установлено "перетекание" через счета подконтрольных субъектов предпринимательской деятельности почти трех миллиардов безналичных гривен, часть из которых была конвертирована в наличность.

Также правоохранители разоблачили десяток причастных к незаконной деятельности лиц - жителей Львовской и Харьковской областей. Злоумышленники получали за свои услуги десятую часть от общей суммы перечисленных средств.

Оперативники провели почти шестьдесят санкционированных обысков в офисах, домовладениях и в автотранспортных средствах представительского класса, принадлежащих злоумышленникам. Во время обысков обнаружены и изъяты печати различных субъектов хозяйствования, первичные документы бухгалтерского и налогового учета, компьютерное оборудование, модемы, а также другое электронное оборудование, которое использовали злоумышленники для осуществления своей противозаконной деятельности. Также арестованы банковские счета предприятий, задействованных в преступной схеме.

Досудебное расследование производства по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.190 (мошенничество) УК Украины, проводит следственное управление Главного управления МВД Украины во Львовской области. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Новости в одном приложении: "Телеграф (Android, iOS)" - читать удобнее!
Новости: Визит Порошенко в Польшу завершен
Визит Порошенко в Польшу завершен
Новости: Роналду подозревается в уклонении от уплаты налогов
Роналду подозревается в уклонении от уплаты налогов
Новости: 25 лучших изобретений 2016 года по версии журнала Time
25 лучших изобретений 2016 года по версии журнала Time
Новости: Канада никогда не рассматривала возможность отмены виз для украинцев
Канада никогда не рассматривала возможность отмены виз для украинцев