Вверх
Мобильная версия

НБУ: В Украине сократилось количество схемных валютных операций

НБУ: В Украине сократилось количество схемных валютных операций
До декабря банки формально выполняли требование НБУ
22:54 Чт, 17 Март 2016 Телеграф
Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine

В феврале 2016 года регулятор отклонил только 706 таких операций после 2,8 тыс. в ноябре и 6,7 тыс. в декабре 2015 года.

Национальный банк Украины констатирует сокращение количества "схемных" операций в реестре по покупке и перечислению иностранной валюты, поскольку в феврале 2016 года регулятор отклонил только 706 таких операций после 2,8 тыс. в ноябре и 6,7 тыс. в декабре 2015 года.

Как напомнил НБУ на своем сайте, 18 декабря 2015 года и 29 января 2016 года он разослал банкам письма с напоминанием об обязанностях финучреждений выполнять функции агентов валютного контроля и проверять соблюдение валютного законодательства.

По оценкам регулятора, до декабря банки формально выполняли это требование, и НБУ был вынужден самостоятельно останавливать подозрительные операции клиентов вместо банков. Теперь, как отмечают в Нацбанке, банки начали самостоятельно выявлять и останавливать подозрительную деятельность клиентов, и предоставлять в НБУ более полную информацию, что и способствовало значительному снижению количества отказов со стороны регулятора.

Справка. Для проведения валютных операций банки, согласно нормативным документам НБУ, обязаны формировать реестр заявок клиентов на покупку валюты и подавать его в Национальный банк вместе с копиями документов, являющихся основанием для проведения этих операций.

НБУ имеет право запрашивать и получать у банков копии дополнительных документов, необходимых для выяснения обстоятельств конкретной операции, и при этом не согласовывать проведение операции с признаками рисковой деятельности или легализации (отмывания) доходов.

Новости в одном приложении: "Телеграф (Android, iOS)" - читать удобнее!
Новости: Жебривский рассказал о декабрьских боях на Донбассе
Жебривский рассказал о декабрьских боях на Донбассе
Новости: Крещение Господне 2017: когда отмечаем Святое Богоявление, традиции и приметы
Крещение Господне 2017: когда отмечаем Святое Богоявление
Новости: Форвард Бланко Лещук - игрок "Шахтера"
Форвард Бланко Лещук - игрок "Шахтера"
Новости: Какая стоимость продуктов по состоянию на 17 января 2017 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 17 января 2017 года