Вверх
Мобильная версия

Власти США конфисковали у ливанского банка $150 млн

Власти США конфисковали у ливанского банка $150 млн
03:52 Вт, 21 Август 2012 Телеграф
ИТАР-ТАСС

Американские власти приняли решение арестовать соответствующую сумму на корреспондентском счете банка в США.

Американские власти объявили в понедельник о конфискации со счетов ливанского банка Banque Libano-Franсaise 150 млн долларов, которые, по их утверждению, были отмыты в интересах базирующейся в Ливане радикальной группировки "Хезболлах" через финансовую систему США.

По данным прокуратуры Нью-Йорка, в период с 2007 по 2011 год несуществующий ныне Lebanese Canadian Bank (LCB), а также другие ливанские финансовые организации перевели в США не менее 329 млн долларов, полученных в результате продажи наркотиков и другой криминальной деятельности. В США эти средства использовались для покупки подержанных автомобилей, которые впоследствии перепродавались в Западной Африке. Выручка по контролируемым "Хезболлах" каналам затем направлялась назад в Ливан.

По данным следствия, в сентябре прошлого года LCB был куплен за 580 млн долларов другим ливанским банком - Sociеtе Gеnеrale de Banque au Liban. Не менее 150 млн долларов, вырученных в результате этой сделки, хранились на счетах Banque Libano-Francaise.

Новости в одном приложении: "Телеграф (Android, iOS)" - читать удобнее!
Новости: Синоптики рассказали, каким будет лето
Синоптики рассказали, каким будет лето
Новости: Пограничники не пропустили в Украину известную российскую актрису
В Украину не пустили известную российскую актрису
Новости: Масштабная спецоперация: Силовики провели сотни обысков у налоговиков
Силовики провели сотни обысков у налоговиков
Новости: Вознесение Господне 2017: как встретить праздник, что нужно знать об этом дне
Вознесение Господне 2017: как встретить праздник, что нужно знать об этом дне