Вверх
Мобильная версия

Оштрафована дочерняя фирма скандально известной панамской офшорной компании

Оштрафована дочерняя фирма скандально известной панамской офшорной компании
Mossack Fonseca
04:28 Ср, 16 Ноябрь 2016 Телеграф

"Дочку" Mossack Fonseca оштрафовали на $440 тыс.

Финансовый регулятор Британских Виргинских остров оштрафовал дочернюю фирму Mossack Fonseca за отсутствие в фирме системы внутреннего контроля для выявления и предотвращения отмывания денежных средств, системы идентификации и проверки клиентов.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

"По утверждению комиссии по финансовым услугам Британских Виргинских островов (BVI FSC), дочерняя фирма Mossack Fonseca употребляла "неадекватные меры" в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Компания также не всегда правильно оценивала риски клиентов, а их лица не проверяла, если они сотрудничали через третьих лиц. Данные клиентов при этом не хранились", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) открыл доступ к базе данных, которая ирунтується на так называемых панамских документах". Информация было опубликована 9 мая в 21:00 по Киеву. Обновленная база данных содержит более чем 200 тыс. оффшорных компаний, зарегистрированных через Mossack Fonseca.

По данным ICIJ, 643 украинских гражданина обладают 469 оффшорными компаниями.

Новости в одном приложении: "Телеграф (Android, iOS)" - читать удобнее!
загрузка...
Новости: Масштабное ДТП в Аргентине: больше десятка погибших
Масштабное ДТП в Аргентине: больше десятка погибших
Новости: Ратификация Соглашения об ассоциации Украина-ЕС будет завершена в июле
Ратификация Соглашения Украина-ЕС будет завершена в июле
Новости: Кораблекрушение на северо-западе Колумбии: есть погибшие
Кораблекрушение на северо-западе Колумбии: есть погибшие
Новости: Медики предупредили, чем опасно хроническое недосыпание
Медики предупредили, чем опасно хроническое недосыпание