Вверх
Мобильная версия

Сотрудники МВД разоблачили конвертцентр с миллиардным оборотом

Сотрудники МВД разоблачили конвертцентр с миллиардным оборотом
Смотрите фото (3)
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
12:33 Сб, 20 Декабрь 2014 Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Арсен Аваков сообщает, что правоохранители разоблачили в Киеве конвертцентр с миллиардным оборотом.

Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Украины совместно с Генеральной прокуратурой Украины пресекли деятельность крупнейшего в стране "конвертационного центра", денежный оборот которого в 2014 году составил миллиард грн. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр внутренних дел Украины Арсений Аваков.

По информации А.Авакова, "конверт" располагался в Киеве и оказывал "услуги" по конвертации средств и минимизации налоговых обязательств более 1000 предприятий реального сектора экономики.

"В схеме деятельности были задействованы: банковское учреждение ОАО КБ "Стандарт", более 40 предприятий с признаками фиктивности, транзитные предприятия и более 30 физических лиц, со счетов которых средства переводились в наличные.

В ходе реализации материалов было проведено 7 обысков, во время которых изъято около 5 млн гривен, 17 печатей предприятий с признаками фиктивности, первичные бухгалтерские документы, а также 4 единицы оружия и боеприпасы. Кроме этого наложен арест на счета предприятий с признаками фиктивности и физических лиц, задействованных в преступной схеме на сумму около 4 миллионов гривен", - сообщил министр.

 

По информации главы МВД, в ходе документирования установлена причастность к деятельности "конвертационного центра" около 10 человек. Кроме того установлены коррупционные связи организаторов "конвертцентра" с руководством одной из районных налоговых инспекций г.Киев.

Новости в одном приложении: "Телеграф (Android, iOS)" - читать удобнее!
Новости: "Сбербанк России" объявил о продаже своей украинской "дочки"
Сбербанк России продает украинскую "дочку"
Новости: США обсуждают поставки оружия в Украину
США обсуждают поставки оружия в Украину
Новости: В НАПК объяснили, почему не работает реестр е-деклараций
В НАПК объяснили, почему не работает реестр е-деклараций
Новости: Беременная и сексуальная: австралийка танцует у шеста, ломая стереотипы (Фото)
Беременная и сексуальная: австралийка танцует у шеста, ломая стереотипы (Фото)