В Николаеве прекратили деятельность конвертационного центра

Сотрудниками налоговой милиции Николаевской области, при отработке субъектов хозяйственной деятельности, осуществляющих торговлю сельскохозяйственной продукцией был выявлен конвертационный центр, в состав которого входили несколько фиктивных предприятий. Об этом сообщает корреспондент УНН.

За период деятельности центра, а именно июль-сентябрь 2012 года, через расчетный счет фиктивного предприятия, незаконно были проконвертированы денежные средства на сумму 6,8 млн грн. В дальнейшем организатор незаконного центра конвертации денежных средств с помощью платежной пластиковой карты в банкоматах или в кассах одного из коммерческих банков Николаева без проблем получал деньги наличными.

По информации пресс-служба ГНС ​​в Николаевской области, сотрудниками налоговой милиции области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 212 Уголовного Кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) в отношении должностных лиц так называемого предприятия.