Вверх
Мобильная версия

Лубкивский: СБУ ликвидировала конвертцентр с "российским следом"

Лубкивский: СБУ ликвидировала конвертцентр с "российским следом"
Смотрите фото (7)
Деньги

Служба безопасности Украины в Киеве ликвидировала конвертцентр с "российским следом".

Сотрудники СБУ совместной с Госслужбой финансового мониторинга и МВД прекратили противоправную деятельность конвертационного центра, через который с начала года в теневое обращение было выведено свыше 800 млн грн, принадлежавших госпредприятиям, заявляет советник главы СБУ Маркиян Лубкивский.

"Средства сюда поступали через несколько коммерческих структур, которые победили в тендерах на обслуживание этих государственных предприятий. Потом деньги перечислялись на счета созданных жуликами фиктивных компаний и присваивались участниками финансовой сделки. Подавляющее большинство фирм для отмывания денег были зарегистрированы на паспорта граждан РФ", - написал М.Лубкивский на своей страничке в Фейсбуке во вторник.

По его словам, такая схема использована сознательно "и, по замыслу жуликов, должна была усложнить поиск средств и расследование их противоправных действий украинскими правоохранителями".

В рамках открытого по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, если они совершены в особо крупных размерах или организованной группой) производства уже прошли обыски в офисах конвертцентра и задержан организатор финансовой сделки.

"Правоохранители изъяли 2 млн грн наличными деньгами, еще 5 млн грн удалось заблокировать на счетах фиктивных фирм. В ходе обысков также изъята документация фиктивных предприятий, печати, чековые книги, компьютерная техника, паспорта граждан РФ, систему управления счетами "Клиент-банк", боевые гранаты и оружие с зарядами", - сообщил М.Лубкивский.

Новости в одном приложении: "Телеграф (Android, iOS)" - читать удобнее!
Новости: Названы природные красители для волос
Названы природные красители для волос
Новости: "Рома" хочет заполучить форварда ПСЖ
"Рома" хочет заполучить форварда ПСЖ
Новости: Qualcomm представила один из самых мощных процессоров в мире
Qualcomm представила один из самых мощных процессоров в мире
Новости: Президент подписал закон о закупках для конкурса "Евровидение"
Президент подписал закон о закупках для конкурса "Евровидение"