Вверх
Мобильная версия

В Краматорске "накрыли" конвертцентр с оборотом в 50 млн грн

В Краматорске "накрыли" конвертцентр с оборотом в 50 млн грн
Сотрудник СБУ
10:12 Пт, 26 Июнь 2015 Телеграф
Фото: ukrafoto.com

В Краматорске пресечена деятельность конвертационного центра, который за прошлый год через фиктивные предприятия отмыл около 50 млн грн.

Об этом в пятницу сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

"25 июня 2015 года в рамках проведения досудебного расследования прокуратурой г. Краматорска и сотрудниками Службы безопасности Украины на основании постановления следственного судьи Краматорского городского суда проведено 10 обысков в теневых офисах четырех предприятий с признаками фиктивности. По месту проживания одного из фигурантов указанного уголовного правонарушения обнаружено и изъято 12 печатей, черновые записи, кредитные карточки, чековые книжки и другие документы, связанные с незаконной деятельностью предприятий.

По предварительный данным установлено, что в течение 2014-2015 годов через счета фиктивных предприятий проконвертированы (переведены в наличность) денежные средства в размере около 50 млн грн", - говорится в сообщении.

Данные по этому факту внесены в ЕРГР по статьям: "Фиктивное предпринимательство" и "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем" УК Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Новости в одном приложении: "Телеграф (Android, iOS)" - читать удобнее!
Новости: Украина переходит на "летнее" время: когда и как переводить
Украина переходит на "летнее" время: когда и как переводить
Новости: Сборная Украины уступила Хорватии 0:1 (Фото)
Сборная Украины уступила Хорватии 0:1 (Фото)
Новости: Балаклея сегодня: что происходит в городе (Обновляется)
Балаклея сегодня: что происходит в городе (Обновляется)
Новости: "Пластмассовые" глаза африканского мальчика, "подаренные" ему судьбой (Фото)
"Пластмассовые" глаза африканского мальчика, "подаренные" ему судьбой (Фото)