В Краматорске "накрыли" конвертцентр с оборотом в 50 млн грн

Об этом в пятницу сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

"25 июня 2015 года в рамках проведения досудебного расследования прокуратурой г. Краматорска и сотрудниками Службы безопасности Украины на основании постановления следственного судьи Краматорского городского суда проведено 10 обысков в теневых офисах четырех предприятий с признаками фиктивности. По месту проживания одного из фигурантов указанного уголовного правонарушения обнаружено и изъято 12 печатей, черновые записи, кредитные карточки, чековые книжки и другие документы, связанные с незаконной деятельностью предприятий.

По предварительный данным установлено, что в течение 2014-2015 годов через счета фиктивных предприятий проконвертированы (переведены в наличность) денежные средства в размере около 50 млн грн", - говорится в сообщении.

Данные по этому факту внесены в ЕРГР по статьям: "Фиктивное предпринимательство" и "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем" УК Украины.

Досудебное расследование продолжается.