Вверх
Мобильная версия

В Киеве разоблачили сеть нелегальных пунктов обмена валюты

В Киеве разоблачили сеть нелегальных пунктов обмена валюты
Киев
17:57 Чт, 16 Июль 2015 Телеграф
Фото: PHL

Сотрудники СБУ разоблачили сеть нелегальных пунктов обмена валюты в столице.

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно со столичной прокуратурой блокировали в Киеве деятельность организованной группы, которая контролировала масштабный нелегальный бизнес обмена валют. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.

Члены группировки осуществляли подпольные валютные операции под прикрытием легальных пунктов обмена. Сотрудники спецслужбы выяснили, что злоумышленники занимали долю этого незаконного бизнеса по всей территории Украины. По предварительным оценкам, суточный оборот валюты, которая выводилась в "тень", составил более трех миллионов долларов США.

Во время обысков правоохранители изъяли более 800 000 долларов, 40 000 евро, 100 000 гривен и российские рубли. Сотрудники СБУ обнаружили также записи осуществления валютно-обменных операций, компьютерную технику, флэш-карты, налоговую и бухгалтерскую отчетность, которая доказывает незаконную деятельность.

На полученные средства наложен арест.

Продолжаются оперативно-следственные действия, в частности продолжаются обыски.

Новости в одном приложении: "Телеграф (Android, iOS)" - читать удобнее!
Новости: Украинцев предупреждают о лавинной опасности
Украинцев предупреждают о лавинной опасности
Новости: "Наполи" не оставил камня на камне от "Интера"
"Наполи" не оставил камня на камне от "Интера"
Новости: Названа лучшая игра года по версии The Game Awards 2016
Названа лучшая игра года по версии The Game Awards 2016
Новости: Названы полезные свойства капусты
Названы полезные свойства капусты