Вверх
Мобильная версия

ГФС пресекла деятельность двух крупных конвертцентров

ГФС пресекла деятельность двух крупных конвертцентров
Гривны
12:17 Вт, 21 Июль 2015 Телеграф
Фото: ukrafoto.com

16 и 17 июля работниками оперативного управления ГУ ГФС в Киевской обл. прекращена деятельность двух мощных "конвертационных центров".

Об этом во время брифинга сообщил начальник оперативного управления ГУ ГФС в Киевской области Роман Потапов.

"В ходе досудебного расследования уголовных производств установлены две преступные группы лиц численностью 17 человек. В ходе ликвидации "конвертационных центров" проведены 19 обысков, по результатам которых изъяты наличные средства на сумму около 700 тыс. гривен, более 40 печатей предприятий, оргтехника, первичные документы с отпечатками печатей, мобильные телефоны и банковские карточки, которые использовались для осуществления незаконной деятельности", - сказал Р.Потапов.

На банковских счетах транзитно-конвертационных предприятий, входивших в состав разоблаченных "конвертационных центров" заблокировано более 4 млн гривен.

За период 2014-2015 годов предприятия, которые входили в состав "конвертационных центров", конвертировали около 200 млн гривен. В настоящее время проводятся следственные действия в отношении участников "конвертационных центров" с целью привлечения их к уголовной ответственности.

Новости в одном приложении: "Телеграф (Android, iOS)" - читать удобнее!
Новости: Интерпол отказал России объявить Яценюка в розыск
Интерпол отказал России объявить Яценюка в розыск
Новости: Авианосная группа США вошла в Японское море для сдерживания КНДР
Авианосец США вошел в Японское море
Новости: Лидеры ЕС утвердили основные принципы для переговоров о Brexit
В ЕС утвердили принципы для переговоров о Brexit
Новости: От бикини до национальных костюмов: яркие формы стюардесс из разных стран (Фото)
От бикини до национальных костюмов: яркие формы стюардесс из разных стран (Фото)