Вверх
Мобильная версия

ГФС пресекла деятельность двух крупных конвертцентров

ГФС пресекла деятельность двух крупных конвертцентров
Гривны
12:17 Вт, 21 Июль 2015 Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:16 и 17 июля работниками оперативного управления ГУ ГФС в Киевской обл. прекращена деятельность двух мощных "конвертационных центров".

Об этом во время брифинга сообщил начальник оперативного управления ГУ ГФС в Киевской области Роман Потапов.

"В ходе досудебного расследования уголовных производств установлены две преступные группы лиц численностью 17 человек. В ходе ликвидации "конвертационных центров" проведены 19 обысков, по результатам которых изъяты наличные средства на сумму около 700 тыс. гривен, более 40 печатей предприятий, оргтехника, первичные документы с отпечатками печатей, мобильные телефоны и банковские карточки, которые использовались для осуществления незаконной деятельности", - сказал Р.Потапов.

На банковских счетах транзитно-конвертационных предприятий, входивших в состав разоблаченных "конвертационных центров" заблокировано более 4 млн гривен.

За период 2014-2015 годов предприятия, которые входили в состав "конвертационных центров", конвертировали около 200 млн гривен. В настоящее время проводятся следственные действия в отношении участников "конвертационных центров" с целью привлечения их к уголовной ответственности.

Новости в одном приложении: "Телеграф (Android, iOS)" - читать удобнее!
загрузка...
Новости: Когда в Украину вернется жаркая погода: прогноз синоптика
Когда в Украину вернется жаркая погода: прогноз синоптика
Новости: Порошенко заявил, что в октябре произойдет открытие новых дорог
Порошенко заявил, что в октябре произойдет открытие новых дорог
Новости: Столкновение эсминца с танкером: обнаружили тела моряков
Столкновение эсминца с танкером: обнаружили тела моряков
Новости: Какая стоимость продуктов по состоянию на 22 августа 2017 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 22 августа 2017 года