Вверх
Мобильная версия

Конвертационный центр в Днепропетровской области был заблокирован

Конвертационный центр в Днепропетровской области был заблокирован
СБУ
14:33 Пн, 27 Июль 2015 Телеграф
Фото: ukrafoto.com

В Днепропетровской области сотрудники СБУ разоблачили и заблокировали деятельность конвертационного центра.

Он был организован при содействии должностных лиц одного из российских банков. Этот банк финансировал т.н. "ДНР" и "ЛНР". Пресс-центр СБУ в понедельник сообщил, что в "тень" выводилось от 1,5 до 2 млн гривен.

Предприятия, которые находятся на захваченных боевиками территориях, перечисляли средства на счета ряда фиктивных фирм. Процедура проводилась под видом финансовой помощи, после чего наличные деньги приобретались курьерами через кассу банка.

Курьеры, перевозившие 500 тыс. гривен, были задержаны сотрудниками спецслужб. Помещения фирм, которые были задействованны в деятельности конвертационного центра, были обысканы. В результате были изъяты поддельные документы, печати и штампы коммерческих структур. Также были найдены клише подписей должностных лиц фиктивных субъектов хозяйствования, фальшивые печати государственных учреждений и компьютерная техника.

Было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины. Оперативно-следственные действия продолжаются. Определяются меры пресечения деятельности всех причастных к работе конвертационного центра.

Новости в одном приложении: "Телеграф (Android, iOS)" - читать удобнее!
Новости: Представитель ОБСЕ сообщил о договоренности прекратить огонь на праздники
В Минске согласовали прекращение огня на Донбассе с 1 апреля
Новости: Лондонский суд ускоренно рассмотрит иск РФ по "долгу Януковича"
Лондонский суд ускоренно рассмотрит иск РФ по "долгу Януковича"
Новости: Туск получил от Британии письмо о начале Brexit
Туск получил от Британии письмо о начале Brexit
Новости: Советы, которые помогут вам лучше спать
Советы, которые помогут вам лучше спать