Вверх
Мобильная версия

Конвертационный центр в Днепропетровской области был заблокирован

Конвертационный центр в Днепропетровской области был заблокирован
СБУ
14:33 Пн, 27 Июль 2015 Телеграф
Фото: ukrafoto.com

В Днепропетровской области сотрудники СБУ разоблачили и заблокировали деятельность конвертационного центра.

Он был организован при содействии должностных лиц одного из российских банков. Этот банк финансировал т.н. "ДНР" и "ЛНР". Пресс-центр СБУ в понедельник сообщил, что в "тень" выводилось от 1,5 до 2 млн гривен.

Предприятия, которые находятся на захваченных боевиками территориях, перечисляли средства на счета ряда фиктивных фирм. Процедура проводилась под видом финансовой помощи, после чего наличные деньги приобретались курьерами через кассу банка.

Курьеры, перевозившие 500 тыс. гривен, были задержаны сотрудниками спецслужб. Помещения фирм, которые были задействованны в деятельности конвертационного центра, были обысканы. В результате были изъяты поддельные документы, печати и штампы коммерческих структур. Также были найдены клише подписей должностных лиц фиктивных субъектов хозяйствования, фальшивые печати государственных учреждений и компьютерная техника.

Было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины. Оперативно-следственные действия продолжаются. Определяются меры пресечения деятельности всех причастных к работе конвертационного центра.

Новости в одном приложении: "Телеграф (Android, iOS)" - читать удобнее!
Новости: Всемирный банк выделит Молдове $130 млн на реформы и борьбу с коррупцией
Всемирный банк выделит Молдове $130 млн на реформы и борьбу с коррупцией
Новости: Ученые обнаружили следы гравитационных волн в атмосфере Венеры
Ученые обнаружили следы гравитационных волн в атмосфере Венеры
Новости: "Вест Хэм" потребовал от Пайе извинений
"Вест Хэм" потребовал от Пайе извинений
Новости: "Укрзализныця" запускает поезд с вагонами-трансформерами
"Укрзализныця" запускает поезд с вагонами-трансформерами