Вверх
Мобильная версия

В Одессе разоблачен крупный конвертцентр

В Одессе разоблачен крупный конвертцентр
Деньги
19:10 Пн, 29 Февраль 2016 Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и фискальной службой ликвидировала в Одессе крупный конвертационный центр.

"Группа злоумышленников создала незаконную схему проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций с использованием банковских счетов, выводом денег за пределы Украины на счета оффшорных компаний, а также с незаконным обменом иностранной валюты и драгоценных металлов в особо крупных размерах", - сообщает пресс-центр СБУ.

По информации ведомства, члены группировки задержаны. Проведено 11 обысков, в том числе на известном одесском рынке "Книжка", во время которых правоохранители изъяли более 300 тыс. долларов США и огнестрельное оружие.

Следственные действия продолжаются.

Новости в одном приложении: "Телеграф (Android, iOS)" - читать удобнее!
Новости: Миссия МВФ отчиталась о результатах работы в Украине
Миссия МВФ отчиталась о результатах работы в Украине
Новости: На Сицилии стартует саммит G7
На Сицилии стартует саммит G7
Новости: Луценко сообщил, сколько пробудет на посту генпрокурора
Луценко сообщил, сколько пробудет на посту генпрокурора
Новости: Умерла известная итальянская модельер Лаура Бьяджотти
Умерла известная итальянская модельер Лаура Бьяджотти