Вверх
Мобильная версия

В Славянске обнаружили "конверт" по отмыванию госсредств

В Славянске обнаружили "конверт" по отмыванию госсредств
СБУ
22:47 Чт, 31 Март 2016 Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружила в Славянске конвертцентр по отмыванию госсредств.

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой в Славянске Донецкой области прекратили деятельность конвертационного центра по отмыванию государственных средств с оборотом более 10 млн грн в месяц.

Как сообщил в четверг пресс-центр СБУ, менеджеры одной из местных коммерческих структур зарегистрировали ряд фиктивных фирм для оказания "услуг" по тенизации доходов и обналичиванию денег.

"Сотрудники спецслужбы установили, что среди клиентов "конверта" фигурируют государственные и коммунальные предприятия из Славянского и Краматорского районов области. По предварительным оценкам, ежемесячный оборот конвертцентра составил более 10 млн грн", - сказано в сообщении.

Правоохранители задержали одного из бизнесменов после снятия 200 тыс. "отмытых" грн в банковском отделении.

"Во время обысков в офисных помещениях сотрудники СБУ обнаружили печати фиктивных фирм, "черную" бухгалтерию, которая доказывает осуществление финансовых сделок, банковские карточки, чековые книжки и тому подобное. Заблокировано несколько счетов, которые использовались организаторами конвертцентра", - сообщают в СБУ.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.191 Уголовного кодекса Украины.

Новости в одном приложении: "Телеграф (Android, iOS)" - читать удобнее!
Новости: Стала известна дата и место прощания с Вороненковым
Стала известна дата и место прощания с Вороненковым
Новости: Лидеры ЕС сегодня обсудят будущее Европы
В Риме состоится юбилейный саммит Евросоюза
Новости: Ситуация в Балаклее (Обновляется)
Ситуация в Балаклее (Обновляется)
Новости: "Почему я так устаю": главные причины постоянной усталости
"Почему я так устаю": главные причины постоянной усталости