Вверх
Мобильная версия

В Одессе ликвидировали конвертцентр с оборотом 30 миллионов гривен

В Одессе ликвидировали конвертцентр с оборотом 30 миллионов гривен
Конвертцентр

Служба Безопасности Украины в Одессе выявила конвертцентр с ежемесячным оборотом более 30 миллионов гривен.

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой остановили функционирование крупного конвертационного центра, который нанес государству убытки на более сем 100 млн грн.

"Злоумышленники проводили фиктивные операции по счетам, выводили средства за пределы Украины, а также осуществляли нелегальные валютные операции. Ежемесячный оборот проконвертированных денег составил свыше.

В Одессе СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом 30 миллионов гривен в месяц
Убытки, нанесенные государственному бюджету за время функционирования "конверта", оценивается более чем в 100 миллионов гривен", - сказано в сообщении пресс-центра СБУ в среду. Как сообщается, в рамках открытого уголовного производства правоохранители задержали курьера конвертцентра с 1 млн 326 тыс. грн наличности, а впоследствии – еще четверых членов группировки.

"Во время одновременно проведенных обысков в офисных помещениях "конверта", в помещениях его организаторов, курьеров и бухгалтеров изъяты печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственную документацию, более 3 млн 750 тыс. грн наличных. На счета предприятий, подконтрольных участникам финансовой сделки, наложены аресты", - проинформировали в СБУ. Продолжаются следственные действия.

Новости в одном приложении: "Телеграф (Android, iOS)" - читать удобнее!
Новости: На Прикарпатье военные тренировались отражать воздушное нападение
На Прикарпатье военные тренировались отражать воздушное нападение
Новости: Стало известно, где пройдет финал Лиги Европы в 2018 году
Стало известно, где пройдет финал Лиги Европы в 2018 году
Новости: Необычные фонтаны мира 2016 (Фото)
Необычные фонтаны мира 2016 (Фото)
Новости: В Кремле наградили популярного украинского певца
В Кремле наградили популярного украинского певца