Вверх
Мобильная версия

В Одессе ликвидировали конвертцентр с оборотом 30 миллионов гривен

В Одессе ликвидировали конвертцентр с оборотом 30 миллионов гривен
Конвертцентр

Служба Безопасности Украины в Одессе выявила конвертцентр с ежемесячным оборотом более 30 миллионов гривен.

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой остановили функционирование крупного конвертационного центра, который нанес государству убытки на более сем 100 млн грн.

"Злоумышленники проводили фиктивные операции по счетам, выводили средства за пределы Украины, а также осуществляли нелегальные валютные операции. Ежемесячный оборот проконвертированных денег составил свыше.

В Одессе СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом 30 миллионов гривен в месяц
Убытки, нанесенные государственному бюджету за время функционирования "конверта", оценивается более чем в 100 миллионов гривен", - сказано в сообщении пресс-центра СБУ в среду. Как сообщается, в рамках открытого уголовного производства правоохранители задержали курьера конвертцентра с 1 млн 326 тыс. грн наличности, а впоследствии – еще четверых членов группировки.

"Во время одновременно проведенных обысков в офисных помещениях "конверта", в помещениях его организаторов, курьеров и бухгалтеров изъяты печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственную документацию, более 3 млн 750 тыс. грн наличных. На счета предприятий, подконтрольных участникам финансовой сделки, наложены аресты", - проинформировали в СБУ. Продолжаются следственные действия.

Новости в одном приложении: "Телеграф (Android, iOS)" - читать удобнее!
Новости: Синоптики рассказали, каким будет лето
Синоптики рассказали, каким будет лето
Новости: Пограничники не пропустили в Украину известную российскую актрису
В Украину не пустили известную российскую актрису
Новости: Следователи ГПУ пришли с обысками к экс-служащим "ПриватБанка"
ГПУ пришла с обысками к экс-служащим "ПриватБанка"
Новости: Мексиканская лагуна - розовый сон наяву (Фото)
Мексиканская лагуна - розовый сон наяву (Фото)