Вверх
Мобильная версия

В Мариуполе разоблачен конвертцентр с ежемесячным оборотом в 10 млн грн

В Мариуполе разоблачен конвертцентр с ежемесячным оборотом в 10 млн грн
Деньги
02:31 Пт, 24 Июнь 2016 Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Правоохранители в Донецкой области обнаружили незаконный бухгалтерский расчетный центр.

Об этом сообщает Департамент защиты экономики Нацполиции Украины. Правоохранители разоблачили должностных лиц бюджетных учреждений и коммунальных предприятий в присвоении бюджетных средств на сумму свыше миллиона гривен при проведении закупок товаров и услуг. По данному факту Мариупольской местной прокуратурой было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 (Присвоение, растрата, имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Во время санкционированных обысков оперативники изъяли 1,5 млн грн, почти $3000, EUR500 и десятки печатей фиктивных предприятий.

Данная организация, с целью минимизации доходов, оформляла предприятиям фиктивные бухгалтерские и налоговые документы для проведения бестоварных операций, в дальнейшем, через счета подконтрольных обществ и физических лиц предпринимателей снимались наличные. Ежемесячный оборот конвертцентра составлял более 10 млн грн.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по статьям 205 (Фиктивное предприятие) и 209 (Легализация доходов, полученных преступным путем) УК Украины. Проводятся мероприятия по установлению лиц, которые могут быть причастны к совершению данного правонарушения.

Новости в одном приложении: "Телеграф (Android, iOS)" - читать удобнее!
Новости: В Киеве задержали похитителей "Апостола" 1564 года
В Киеве задержали похитителей "Апостола" 1564 года
Новости: Россия намерена поставлять электричество в оккупированный Луганск
РФ будет поставлять электричество в ОРЛО
Новости: Украину в июле посетит Североатлантический совет НАТО
Украину в июле посетит Североатлантический совет НАТО
Новости: Дама с собачкой: породы лучших четвероногих друзей для женщин (Фото)
Дама с собачкой: породы лучших четвероногих друзей для женщин (Фото)