Вверх
Мобильная версия

В Одессе разоблачили "конверт" с оборотом более 1 миллиарда

В Одессе разоблачили "конверт" с оборотом более 1 миллиарда
Деньги
02:41 Пт, 21 Октябрь 2016 Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Дельцы переводили в наличные деньги и выводили за границу средства предприятий в больших объемах.

Сотрудники Одесской областной прокуратуры и облуправления Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили противоправную деятельность "конвертационного центра", с помощью которого дельцы переводили в наличные деньги и выводили за границу средства предприятий в больших объемах.

Об этом в четверг сообщили корреспонденту Укринформа в пресс-службе облпрокуратуры.

"Установлено, что группа злоумышленников создала противоправную схему проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования и перевода в наличные деньги средств предприятий, а также выведения их за границу. В состав центра входили 15 предприятий Одесской и Киевской областей с признаками фиктивности, которые оказывали услуги по минимизации налоговых обязательств. Деятельность «конвертационного центра» с годовым оборотом более 1 миллиарда гривень прекращена", - отметили в прокуратуре.

Во время обысков изъята первичная финансовая и хозяйственная документация, бланки, компьютерная техника и наложены аресты на счета в 10 банковских учреждениях с целью обеспечения возмещения убытков. Сейчас начато досудебное расследование уголовного производства по ч. 2 ст. 205(фиктивное предпринимательство), ч. 2 ст. 364(злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Новости в одном приложении: "Телеграф (Android, iOS)" - читать удобнее!
Новости: "Сбербанк России" объявил о продаже своей украинской "дочки"
Сбербанк России продает украинскую "дочку"
Новости: В Украине хотят отменить выходной 2 мая
В Украине хотят отменить выходной 2 мая
Новости: Для граждан Грузии начал действовать безвизовый режим с ЕС
Для граждан Грузии начал действовать безвизовый режим с ЕС
Новости: "Молочный шоколад": безумно красивые интернациональные пары из ВК (Фото)
"Молочный шоколад": безумно красивые интернациональные пары из ВК (Фото)