Вверх
Мобильная версия

Сотрудники МВД разоблачили крупный конвертцентр

Сотрудники МВД разоблачили крупный конвертцентр
Деньги
12:26 Чт, 8 Январь 2015 Телеграф
Фото: gdefon.com

Новости Украины:В МВД разоблачили конвертцентр, который обслуживал предприятия агропромышленного комплекса.

Об этом рассказали в пресс-службе Департамента государственной службы борьбы с экономической преступностью Министерства внутренних Украины.

"Конверт" организовала группа лиц, которые сотрудничали с работами одного из банковских учреждений и через ряд предприятий совершали конвертацию безналичных средств.

"Специализацией данного "конвертационного центра" было обслуживание предприятий агропромышленного комплекса государства. Реквизиты фиктивных фирм правонарушители использовали для конвертации безналичных средств в наличность, за которую покупали зерно и "перепродавали" его крупным торговцам", - говорится в сообщении.

В рамках следствия борцы с экономической преступностью совместно с Главным следственным управлением МВД провели обыски в офисах конвертцентра и зернотрейдеров Киева, Винницы и Одессы. Из офисов была изъята офисная техника, финансово-хозяйственная документация и печати. Кроме того были арестованы 25 банковских счетов предприятий.

Сейчас следствие продолжается, специалисты по борьбе экономической преступностью устанавливают убытки, которые конвентцентр нанес государству.

Новости в одном приложении: "Телеграф (Android, iOS)" - читать удобнее!
загрузка...
Новости: Суд избрал новую меру пресечения для Насирова
Суд избрал новую меру пресечения для Насирова
Новости: Трамп ко Дню Независимости дал Украине важное обещание
Трамп дал Украине важное обещание ко Дню Независимости
Новости: США пока что не предоставят Украине летального оружия
США не предоставят Украине летальное оружие
Новости: День Независимости Украины 2017: торжественные поздравления в прозе и стихах, красивые открытки
День Независимости Украины 2017: торжественные поздравления в прозе и стихах, красивые открытки