Вверх
Мобильная версия

Сотрудники МВД разоблачили крупный конвертцентр

Сотрудники МВД разоблачили крупный конвертцентр
Деньги
12:26 Чт, 8 Январь 2015 Телеграф
Фото: gdefon.com

В МВД разоблачили конвертцентр, который обслуживал предприятия агропромышленного комплекса.

Об этом рассказали в пресс-службе Департамента государственной службы борьбы с экономической преступностью Министерства внутренних Украины.

"Конверт" организовала группа лиц, которые сотрудничали с работами одного из банковских учреждений и через ряд предприятий совершали конвертацию безналичных средств.

"Специализацией данного "конвертационного центра" было обслуживание предприятий агропромышленного комплекса государства. Реквизиты фиктивных фирм правонарушители использовали для конвертации безналичных средств в наличность, за которую покупали зерно и "перепродавали" его крупным торговцам", - говорится в сообщении.

В рамках следствия борцы с экономической преступностью совместно с Главным следственным управлением МВД провели обыски в офисах конвертцентра и зернотрейдеров Киева, Винницы и Одессы. Из офисов была изъята офисная техника, финансово-хозяйственная документация и печати. Кроме того были арестованы 25 банковских счетов предприятий.

Сейчас следствие продолжается, специалисты по борьбе экономической преступностью устанавливают убытки, которые конвентцентр нанес государству.

Новости в одном приложении: "Телеграф (Android, iOS)" - читать удобнее!
загрузка...
Новости: Здоровье двух голодающих нардепов ухудшилось
Здоровье двух голодающих нардепов ухудшилось
Новости: В квартире Гужвы прошли обыски
В квартире Гужвы прошли обыски
Новости: Кабмин предлагает Раде повысить страховой стаж до 25 лет с 2018 года
Кабмин предлагает Раде повысить страховой стаж до 25 лет с 2018 года
Новости: Итальянские деревушки, которые притягивают туристов со всего мира (Фото)
Итальянские деревушки, которые притягивают туристов со всего мира (Фото)