Вверх
Мобильная версия

СБУ заблокировала механизм вывода иностранцами валюты из Украины

СБУ заблокировала механизм вывода иностранцами валюты из Украины
Службы безопасности Украины
16:40 Ср, 16 Сентябрь 2015 Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали механизм вывода иностранцами валюты из страны.

В Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали деятельность организованной группы, члены которой создали противоправный механизм вывода валюты за границу. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Группировка состояла из граждан одной из стран Ближнего Востока. Они принимали наличные в иностранной валюте в части торговых точек одного из крупнейших рынков Одессы. Через сомнительные финансовые операции, наличные аккумулировалась на счетах подконтрольных злоумышленникам компаний-нерезидентов. Затем средства перечислялись в адрес ряда фирм, зарегистрированных в странах Европы и Азии.

Во время обысков у злоумышленников сотрудники СБУ изъяли денежные средства в иностранной валюте на сумму эквивалентную более 1,5 миллиона гривен, компьютерную технику, оборудованную соответствующими платежными приложениями, и финансовую документацию.

Уголовное производство следователи открыли по ст.205 и ст.209 УК Украины.

Продолжаются оперативно-следственные действия для установления всех лиц, причастных к организации и функционированию противоправного механизма.

Новости в одном приложении: "Телеграф (Android, iOS)" - читать удобнее!
загрузка...
Новости: Верховная Рада приняла закон об учете тепла и воды для украинцев
Верховная Рада приняла закон об учете тепла и воды для украинцев
Новости: "Нафтогаз" готов возобновить закупку газа у "Газпрома"
"Нафтогаз" готов возобновить закупку газа у "Газпрома"
Новости: В Швейцарии арестовали €15 миллионов гарантий Украины на проведение Евровидения
В Швейцарии арестовали €15 миллионов гарантий Украины на проведение Евровидения
Новости: Невероятно маленькие квартиры со всего мира (Фото)
Невероятно маленькие квартиры со всего мира (Фото)