СБУ блокировала механизм вывода иностранцами валюты из Украины
- Автор
- Дата публикации
Сотрудники СБУ блокировали деятельность организованной группы, члены которой создали противоправный механизм вывода валюты за границу.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает "Укринформ".
"Группировка состояла из граждан одной из стран Ближнего Востока и принимала наличные в иностранной валюте в части торговых точек одного из крупнейших рынков Одессы. Через сомнительные финансовые операции наличные аккумулировалась на счетах подконтрольных злоумышленникам компаниях-нерезидентах. Затем средства перечислялись в адрес ряда фирм, зарегистрированных в странах Европы и Азии", - говорится в сообщении.
По информации силовиков, во время обысков у злоумышленников сотрудники спецслужбы изъяли денежные средства в иностранной валюте на сумму эквивалентную более 1,5 миллиона гривен, компьютерную технику, оборудованную соответствующими платежными программами, и финансовую документацию.
"Открыто уголовное производство по ст. 205 и ст. 209 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия для установления всех лиц, причастных к организации и функционированию противоправного механизма", - подытожили в СБУ.