Вверх
Мобильная версия

Счета судьи Высшего хозсуда и его жены арестовали

Счета судьи Высшего хозсуда и его жены арестовали
Швейцарские франки
18:42 Ср, 29 Июль 2015 Телеграф
Фото из открытых источников

Новости Украины:Арестованы 13 млн швейцарских франков на зарубежных счетах судьи Высшего хозсуда и его жены.

Госфинмониторинг Украины совместно с Финансовой разведкой Лихтенштейна установили 5 компаний, зарегистрированных в Панаме и Лихтенштейне и имеющих счета в банках Лихтенштейна и Латвии, на которых в течение длительного времени аккумулировались значительные суммы сомнительного происхождения, владельцем которых является судья Высшего хозсуда Украины.

"Установлено, что совместными бенефициарными владельцами и/или уполномоченными лицами по счетам, открытым в банковском учреждении в Лихтенштейне, являются действующий судья Высшего хозяйственного суда Украины и его жена. Во времена президентства Виктора Януковича, этот судья занимал должность одного из заместителей председателя Высшего хозяйственного суда Украины", - сообщила в среду пресс-служба Государственной службы финансового мониторинга Украины.

На одном из счетов, где бенефициарным владельцем и уполномоченным лицом является жена судьи, 28 июля этого года благодаря совместным мерам Госфинмониторинга Украины, Финансовой разведки и прокуратуры Лихтенштейна, судебным решением г.Вадуц, указанные активы были арестованы.

"Общая сумма арестованных средств составляет 13,1 млн швейцарских франков", - говорится в сообщении.

Также установлено, что одна из компаний владеет счетом в латвийском банке, с которого и поступали основные денежные потоки. Сейчас Госфинмониторинг Украины в тесном сотрудничестве с Финансовой разведкой Лихтенштейна устанавливают источники происхождения средств на указанных счетах.

"Осуществляются соответствующие мероприятия по идентификации компаний и их бенефициарных владельцев, которые причисляли средства на счета указанных нерезидентов. Материалы общего финансового расследования Госфинмониторинга Украины и финансовой разведки Лихтенштейна 29 июля 2015 переданы в Генеральную прокуратуру Украины для совершения соответствующих процессуальных действий", - говорится в сообщении.

Новости в одном приложении: "Телеграф (Android, iOS)" - читать удобнее!
загрузка...
Новости: Киев подсчитал нанесенные убытки от аннексии Крыма
Киев подсчитал нанесенные убытки от аннексии Крыма
Новости: Крымчанам для получения американской визы придется ехать в Киев
Крымчанам для получения визы США нужно ехать в Киев
Новости: День независимости 2017: афиша мероприятий в разных городах Украины
День независимости Украины 2017: афиша мероприятий
Новости: Умопомрачительные прически для 1 сентября (Фото)
Умопомрачительные прически для 1 сентября (Фото)