Крупнейший банк США подозревают в отмывании денег

Власти США заподозрили крупнейший банк страны JP Morgan Chase в отмывании денег и начали в отношении кредитно-финансового учреждения расследование. Следствие ведется Управлением контролера по денежному обращению, независимым отделом министерства финансов США, передает Reuters со ссылкой на анонимные источники.

На данном этапе неизвестен масштаб предполагаемых нарушений со стороны банка и возможная сумма штрафов. Представители JP Morgan Chase отказались от комментариев. Сообщается, что в настоящий момент идет проверка банковских мер по отслеживанию и предотвращению незаконных финансовых операций, в том числе - отмыванию грязных денег.

В августе этого года в документах, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), JP Morgan Chase сообщил о повышенном внимании регуляторов к соблюдению банком уже существующих и новых правил в отношении транзакций. Летом 2012 года целый ряд британских банков, включая Barclays, Standard Chartered и HSBC Holdings, был оштрафован властями США за различные нарушения, включая манипуляции на рынке LIBOR и отмывание иранских денег. По неофициальным данным, в ближайшее время может начаться расследование в отношении другого крупнейшего американского банка - Bank of America - по аналогичным обвинениям в нарушении законов против отмывания денег.