Новости по теме Отмывание денег
-
В США украинец из Одессы Александр Мусиенко был осужден за использование международной схемы отмывания денег на несколько миллионов долларов
-
Ожидается, что слушания продлится до 18 декабря.
-
В ЕС заявляют о необходимости создания центрального органа, который поможет решить проблему с "грязными" деньгами.
-
-
В прошлом году ЕС был захвачен врасплох одним из крупнейших в истории скандалов с отмыванием денег.
-
ГБР вызвало экс-президента Порошенко на допрос 17 июля.
-
Швейцарская прокуратура заблокировала 60 млн франков в рамках дела о завладении средствами "Черноморнефтегаза" при закупке дорогостоящего оборудования.
-
Банковский счет племянницы сирийского лидера Башара Асада использовался для отмывания денег, убеждены в Великобритании.
-
Около 300 правоохранителей в Канаде смогли пресечь деятельность международной преступной группировки.
-
-
На Мальдивах арестовали экс-президента, обвиняемого в отмывании денег.
-
США и Болгария расследуют незаконный вывод средств из венесуэльской нефтяной компании PDVSA.
-
Европейские депутаты расширили "черный список" стран, которые представляют угрозу для финансовой системы ЕС.
-
В Иране одобрил просьбу судебной ветви власти о создании специальных антикоррупционных судов и новое законодательство по борьбе против отмывания денег.
-
ЕС согласовал новые правила борьбы с отмыванием денег.
-
Сегодня, 26 февраля, украинский суд вынесет приговор хакеру - организатору международной преступной сети.
-
В большинстве случаев полиции очень тяжело определить, кто выводит эти деньги.
-
Власти Греции задержали гражданина РФ, которого в США подозревают в организации операции по отмыванию не менее $4 млрд, сообщает в среду агентство AP.