Новости по теме Отмывание денег
-
В США украинец из Одессы Александр Мусиенко был осужден за использование международной схемы отмывания денег на несколько миллионов долларов
-
![Дядя Башара Асада предстанет перед судом в Париже за отмывание денег]()
Ожидается, что слушания продлится до 18 декабря.
-
![ЕС намерен создать орган по борьбе с отмыванием денег]()
В ЕС заявляют о необходимости создания центрального органа, который поможет решить проблему с "грязными" деньгами.
-
-
![В ЕС готовятся дань бой отмыванию денег и вводят более жесткие правила]()
В прошлом году ЕС был захвачен врасплох одним из крупнейших в истории скандалов с отмыванием денег.
-
![ГБР назначило допрос Порошенко на 17 июля]()
ГБР вызвало экс-президента Порошенко на допрос 17 июля.
-
![По делу о хищении средств "Нафтогаза" в Швейцарии заблокировали 60 млн франков]()
Швейцарская прокуратура заблокировала 60 млн франков в рамках дела о завладении средствами "Черноморнефтегаза" при закупке дорогостоящего оборудования.
-
![Полиция Британии приняла меры против племянницы Асада]()
Банковский счет племянницы сирийского лидера Башара Асада использовался для отмывания денег, убеждены в Великобритании.
-
![В Канаде провели масштабную спецоперацию по пресечению отмывания денег]()
Около 300 правоохранителей в Канаде смогли пресечь деятельность международной преступной группировки.
-
-
![Бывшего президента Мальдив арестовали]()
На Мальдивах арестовали экс-президента, обвиняемого в отмывании денег.
-
![Гражданин Болгарии отмывал деньги на венесуэльской нефти]()
США и Болгария расследуют незаконный вывод средств из венесуэльской нефтяной компании PDVSA.
-
![Саудовская Аравия попала в "черный список" ЕС]()
Европейские депутаты расширили "черный список" стран, которые представляют угрозу для финансовой системы ЕС.
-
![В Иране одобрили создание антикоррупционных судов]()
В Иране одобрил просьбу судебной ветви власти о создании специальных антикоррупционных судов и новое законодательство по борьбе против отмывания денег.
-
![В ЕС пришли к соглашению по борьбе с отмыванием денег]()
ЕС согласовал новые правила борьбы с отмыванием денег.
-
![Сегодня вынесут приговор хакеру, которого разыскивали в 30 странах мира]()
Сегодня, 26 февраля, украинский суд вынесет приговор хакеру - организатору международной преступной сети.
-
-
![Директор Европола: С помощью криптовалют отмываются миллиарды]()
В большинстве случаев полиции очень тяжело определить, кто выводит эти деньги.
-
![В Греции задержали россиянина, разыскиваемого США]()
Власти Греции задержали гражданина РФ, которого в США подозревают в организации операции по отмыванию не менее $4 млрд, сообщает в среду агентство AP.
