Вверх
Мобильная версия

В Полтавской области ликвидирован конвертационный центр

22:53 Вт, 10 Июль 2012 Телеграф
Фото: PHL

Работники налоговой милиции ГНС в Полтавской области пресекли деятельность межрегиональной конвертационного центра.

Центр предоставлял услуги субъектам хозяйствования Полтавской, Днепропетровской, Черкасской и Киевской областей по конвертации безналичных средств в наличные с использованием фиктивных предприятий.

По  словам пресс-офицера  ДПС в Полтавской области Дмитрия Скобельского, схема деятельности конвертационного центра заключалась в предоставлении легальным субъектам хозяйствования - "заказчикам" документов на формирование издержек, в том числе налогового кредита по налогу на добавленную стоимость. Для перевода безналичных денежных средств в наличные использовались банковские счета около 17 фиктивных фирм, открытых в одном из филиалов банковского учреждения.
Всего в течение двух лет функционирования конвертационного центра злоумышленниками проконвертировано около 92 млн грн. Во время обысков по местам регистрации предприятий и участников конвертационного центра изъяты печати, чековые книжки и другую финансово-хозяйственную документацию фиктивных предприятий. Заблокировано на счетах почти 0,5 млн грн ”теневых” средств.
По факту создания субъектов предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины (фиктивное предпринимательство). Продолжаются мероприятия по возмещению нанесенных государству убытков.

загрузка...
Новости: Парламентские выборы в Германии: все подробности
Парламентские выборы в Германии: все подробности
Новости: Игры непокоренных: Украина завоевала первую медаль
Игры непокоренных: Украина завоевала первую медаль
Новости: США запретили право на въезд еще для трех стран
США запретили право на въезд еще для трех стран
Новости: Рецепт дня: блинчики на молоке с жаренными бананами
Рецепт дня: блинчики на молоке с жаренными бананами