Новости по теме Конвертационный центр
-
В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность конвертационного центра с общим оборотом более 1 миллиард гривен в год.
-
![На Черниговщине разоблачен "конвертационный центр"]()
На Черниговщине правоохранители прекратили деятельность межрегионального "конвертационного центра".
-
![В Киеве ликвидировали конвертационный центр]()
Правоохранительные органы изъяли деньги, банковские карты, флэш-носители, финансово-хозяйственную документацию, печати различных предприятий, а также поддельный оттиск печати одного из банков.
-
![В Киеве "накрыли" мощный конвертцентр с оборотом в 700 миллионов]()
В Киеве правоохранители разоблачили конвертационный центр с оборотом 700 млн грн.
-
!["Конверт" на 10 миллионов прикрыли в Житомире]()
Прокуратура и налоговики разоблачили в Житомире конвертационный центр, на сумму более 10 млн грн.
-
![На государственном предприятии разоблачена деятельность конвертационного центра]()
На ГП "НИИ Проектреконструкция" обнаружен конвертационный центр и структуры, специализирующиеся на подделке документов.
-
![В Днепре СБУ разоблачила уже второй за неделю "конверт"]()
В Днепре СБУ разоблачила уже второй за неделю конвертационный центр, контролиролируемый российским банком.
-
![В Харькове СБУ накрыла "конверт" с оборотом в 20 млн грн]()
"конвертационный центр" с оборотом в 20 млн грн разоблачила СБУ в Харькове.
-
![СБУ прекратила деятельность конвертационного центра в Днепре]()
45 частных предприятий из разных регионов Украины перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий.
-
![В Киеве разоблачили конвертационный центр, арестованы счета 47 компаний]()
В Киеве разоблачили конвертационный центр с оборотом более 700 млн гривен, в результате арестованы счета 47 компаний.
-
![ГФС ликвидировала третий за месяц конвертационный центр]()
В Киеве сотрудниками ГУ ГФС была ликвидирована деятельность конвертационного центра с оборотом свыше 530 млн грн.
-
![Правоохранители раскрыли деятельность конвертационного центра в Донецкой области]()
Главное управление ДФС в Донецкой области сообщило об спешном разоблачении конвертационного центра с оборотом 330 млн гривен.
-
![В Киеве разоблачили конвертационный центр с оборотом свыше 80 млн гривен]()
Прокуратура Киева совместно с сотрудниками управления внутренней безопасности ГУ ДФС в Киеве успешно разоблачили деятельность конвертационного центра.
-
![ГФС ликвидировала конвертационный центр в Киеве]()
В Государственной фискальной службе сообщили об успешной ликвидации конвертационного центра в Киеве с оборотом в 180 млн грн.
-
![СБУ выявила в Николаеве конвертцентр, арестовано почти 200 счетов]()
Правоохранители обнаружили в Николаеве нелегальный бизнес по обналичиванию денежных средств коммерческих структур.
-
![В Одессе ликвидировали "конверт" с миллионными оборотами]()
Конвертационный центр, организованный гражданкой России, действовал под видом легальной коммерческой структуры.
