СБУ прекратила деятельность конвертационного центра в Днепре

СБУ прекратила деятельность конвертационного центра в Днепре
02:56 Сб, 11 Февраль 2017 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:45 частных предприятий из разных регионов Украины перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий.

Сотрудники СБУ и прокуратуры прекратили деятельность конвертационного центра с общим оборотом в шестьсот миллионов гривен прекратили в Днепре .

Как сообщили в пресс-группе УСБУ в Днепропетровской области дельцы внедрили преступную схему, по которой более 45 частных предприятий из разных регионов Украины перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц, для конвертации в наличность.

" Также предоставлялись услуги по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и незаконного формирования налогового кредита. В течение 2016 года злоумышленники обналичили более 600 млн.грн",- говорится в сообщении ведомства..

Сотрудники спецслужбы задержали курьера «конверта» у одного из банковских учреждений города с 140 тыс. грн наличных.

Во время обысков в жилых, офисных помещениях и автомобилях дельцов правоохранители изъяли бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами проведения нелегальных операций. На банковские счета, использовались конвертационный центр, наложен арест, заблокировано свыше 6,2 миллиона гривен.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных к финансовой сделки.

Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь