ГФС ликвидировала конвертационный центр в Киеве

Государственная фискальная служба пресекла деятельность "конвертационного центра" в Киеве с оборотом 180 млн грн, сообщает пресс-служба ГФС.

"Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве в рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст.212 УК Украины пресекли деятельность конвертационного центра, который действовал на территории г. Киева и Киевской области", - говорится в сообщении.

Оборот "конверта" за период "деятельности" составил 180 млн грн. Убытки государства в виде неуплаты налогов оцениваются в сумме свыше 30 млн грн.

ГФС установила организаторов и участников, которые с целью прикрытия своей незаконной деятельности создали и приобрели ряд транзитных и фиктивных предприятий, используя которые, в период с 2015 года по настоящее время предоставляли услуги по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличные, путем документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита предприятиям реального сектора экономики.

Указанные лица осуществляли документальное оформление операций по приобретению строительных материалов от предприятий – импортеров, зарегистрированных на территории г. Киева и Киевской области. Эти бестоварные операции проводились с целью формирования налогового кредита по НДС подконтрольным транзитным предприятиям которые входили в состав конвертационного центра.

В дальнейшем, реально действующие предприятия перечисляли безналичные денежные средства на счета подконтрольных участникам центра транзитных и фиктивных компаний за якобы предоставленные рекламные услуги. При этом денежные средства снимались курьером наличными через банкоматы и кассы банков и передавались заказчикам.

За свои услуги злоумышленники брали плату в размере 10-12 процентов от проконвертированной суммы.

По результатам 10 обысков, проведенных по местам проживания организаторов и участников "конверта", а также в офисных помещениях изъято денежных средств в национальной и иностранной валюте на общую сумму свыше 1,9 млн. грн., а также первичные бухгалтерские документы транзитных и фиктивных предприятий, компьютерная техника, средства связи, печати и факсимиле подконтрольных предприятий (в т.ч. нерезидента), банковские карты и прочее.

Продолжаются следственные действия.