Мошеннические транзакции обнаружены в крупном индийском банке

Нарушения концентрировались в одном из филиалов в Мумбае, транзакции осуществлялись в интересах немногих держателей счетов.

Второй по величине госбанк Индии по объему активов, Punjab National Bank выявил мошеннические транзакции на $1,77 млрд. Акции банка в среду подешевели из-за этой новости на 7,2%, поскольку инвесторы опасаются, что потери ухудшат его финансовые результаты. Активы Punjab National Bank на конец прошлого фингода составляли 7,3 трлн индийских рупий (около $113 млрд).

В материалах, направленных регуляторам, говорится, что нарушения концентрировались в одном из филиалов в Мумбае, транзакции "осуществлялись в интересах немногих держателей счетов и, очевидно, с их молчаливого согласия".

Качество надзора за деятельностью госбанков в Индии в прошлом году подверглось жесткой критике со стороны правительства, международных финансовых организаций и независимых экспертов. Недостаточное внимание регуляторов к отрасли позволило банкам накопить огромные объемы проблемной задолженности компаний. В результате в октябре 2017 года правительство Индии обнародовало план восстановления капитализации банков на $32 млрд.